当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について(9)

1976 明星工業

 2012年05月11日10時00分



取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使およ
び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することになり、保有す
る当社株式1株当たりの価額の希釈化は生じますが、保有する当社株式全体の価値
の希釈化は生じません。
なお、
当社は、
割当期日後や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、
例えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開
始日前までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は当社が本新株予約権者に
当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあり、その場
合には、当社株式の株価が相当程度変動することがあります。
③ 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続
(a) 新株予約権者の権利確定の手続
当社取締役会において、本プランを発動し、新株予約権の無償割当てを実施す
ることを決議した場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てにかかる割当
期日を公告いたします。
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主様は、本新株予約権
の無償割当ての効力発生日において新株予約権者となります。
(b) 本新株予約権の行使の手続
当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主様に対し、
原則として、本新株予約権の行使請求書(行使にかかる本新株予約権の内容お
よび数、本新株予約権を行使する日等の必要事項ならびに株主ご自身が非適格
者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当
社所定の書式によるものとします。 その他本新株予約権の権利行使に必要な書

類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、
権利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、
これらの必要書類を提出した上、本新株予約権1個当たり1円を払込取扱場所
に払い込むことにより、本新株予約権1個につき、1株の当社株式が発行され
ることになります。
(c) 当社による新株予約権の取得の手続
当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決議をした場合、法定の手
続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を取得
します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付す
るときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆
様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償
条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面を提出いただくことが
あります。
上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につき
ましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、
株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、
当該内容をご確認ください。
1

金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に定義されます。別段の定めがない限り同じとします。

2

金融商品取引法第 27 条の 23 第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます
(当社取締役会がこれに

3

金融商品取引法第 27 条の 23 第4項に定義されます。別段の定めがない限り同じとします。

4

金融商品取引法第 27 条の2第1項に定義されます。別段の定めがない限り(3)①(b)において同じと

5

金融商品取引法第 27 条の2第6項に定義されます。別段の定めがない限り同じとします。

6

金融商品取引法第 27 条の2第8項に定義されます。別段の定めがない限り同じとします。

該当すると認めた者を含みます。。別段の定めがない限り同じとします。


します。

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