定款の一部変更に関するお知らせ

2449 プラップジャパン

 2013年11月05日15時30分


平成25年11月5日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 プ ラ ッ プ ジ ャ パ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 田 敏
(JASDAQ・コード番号:2449)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 泉 隆
(電話 03-4580-9111)



定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成25年11月5日開催の決算取締役会において、平成25年11月28日開催予定の当社第43回定時株
主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。





1. 定款変更の理由
(1) 取締役の改選時期に差を設けて、取締役を一度に入れ替えることを避けることにより、経営の安定
化を図るものであります。
(2) 社外取締役および社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できる
ようにするため、会社法第 427 条の規定に基づき、定款に社外取締役および社外監査役の責任限定
契約の締結を可能とする旨の規定を新設するものです。

2. 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。


(1) 定款第 21 条第 2 項を削除します。
(下線 は変更部分)
現行定款 変更案

第四章 取締役および取締役会 第四章 取締役および取締役会
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する 第 21 条 取締役の任期は選任後 2 年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株 事業年度のうち最終のものに関する定時

主総会の終結の時までとする。 株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により就任した取締役の (削除)
任期は、他の取締役の任期の満了する時ま
でとする。
(2) 定款に社外取締役および社外監査役の責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を新設します。
(下線 は変更部分)
現行定款 変更案

第四章 取締役および取締役会 第四章 取締役および取締役会
(新設) (社外取締役との責任限定契約)

第 31 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
より、社外取締役との間で、任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限定する契約を
締結することができる。ただし、当該契約
に基づく責任の限度額は、法令が規定する
額とする。

(下線 は変更部分)
現行定款 変更案

第五章 監査役および監査役会 第五章 監査役および監査役会
第 31 条 第 32 条
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
第 38 条 第 39 条


(新設) (社外監査役との責任限定契約)
第 40 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定
により、社外監査役との間で、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。

第 39 条 第 41 条

~ (条文省略) ~ (現行どおり)

第 46 条 第48条


(3)日程
株主総会開催日(予定) 平成 25 年 11 月 28 日(木)
定款変更の効力予定日(予定) 平成 25 年 11 月 28 日(木)


以上

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