財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

3587 プリンシバル・コーポレーション

 2014年07月01日23時00分


平成26年7月1日
各 位


社 名 株式会社プリンシバル・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 瀋 培今
(JASDAQ・コード3587)
問合 せ 先
役職・氏名 代表取締役副社長 菊地 博紀
電 話 03-5510-7841(代)



財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ



当社は、平成26年3月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。


1.開示すべき重要な不備の内容


当社は、信頼性ある財務諸表を作成するため、必要なスキルを持つ人材を確保・配置することに
努めてきましたが、当事業年度末日時点において、結果として必要かつ十分な専門知識を有する人
材を配置出来ませんでした。このため、事務体制として開示資料作成プロセスの品質管理が十分で
なく、当事業年度の連結財務諸表等について、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則等と再照合し、表示に関する重要な修正を行いました。


2.事業年度末日までに是正できなかった理由


事業年度の末日までに是正出来なかった理由は、当初、現行体制で対応可能との認識でおりまし
たところ、評価の結果、十分な体制ではないと判断するに至り、その時点よりすみやかに採用活動
を開始いたしましたが、十分な専門知識を有する人材の採用が不芳に終わったためであります。


3.開示すべき重要な不備の是正方針


財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、今後、早期に十分な専門知識
を有する人材の採用に努めるとともに、外部委託による専門家の助言および事務支援を活用し、翌
事業年度においては、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。なお、提出日現在までの
実施状況につきましては、平成26年4月1日に取締役1名を管理本部長とするとともに、管理本部長の
補佐として、5月7日に総務担当執行役員1名を採用し、また、4月27日に財務担当執行役員1名及び開
示担当執行役員1名を採用いたしました。
以 上

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