定款の一部変更に関するお知らせ

7846 パイロットコーポレーション

 2015年02月13日16時00分


平成 27 年 2 月 13 日
各 位
会社名
代表者名 代表取締役社長 渡辺 広基
(コード番号 7846 東証 第1部)
問合せ先 取締役総務部長 浅羽 弘
(TEL. 03 - 3538 - 3750 )


定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、平成 27 年 2 月 13 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を平成 27 年 3 月 27
日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。




1.定款変更の理由
社外取締役が期待された役割を充分に発揮できるように、会社法第427条第1項の定める社外
取締役の責任限定契約制度に基づき、当社定款に社外取締役の責任限定に関する規定を新設し、
これに伴い条数の繰下げを行うものであります。なお、この規定を新設する議案の提出につき
ましては、各監査役の同意を得ております。


2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
(下線部は変更箇所)
現 行 定 款 変 更 案

第 26 条 (社外取締役の責任限定)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規
定により、社外取締役との間に、任務を
(新 設) 怠ったことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。

第 26 条~第 40 条 (条文省略) 第 27 条~第 41 条 (現行どおり)


3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 平成27年3月27日(金曜日)
定款変更の効力発生日 平成27年3月27日(金曜日)
以上

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