臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

9604 国際放映

 2010年11月19日15時00分


平成 22 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名

国際放映株式会社

代表者名

代表取締役社長 藤原 正道
(JASDAQ・コード 9604)

問合せ先

常務取締役 山野井 孝
電話 03-3749-7213

臨時株主総会及び普通株主による
種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年1月 13 日(木曜日)開催予定の当社の臨時株主総会(以
下「本臨時株主総会」といいます。
)及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本
種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。
)招集のた
めの基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.本株主総会に係る基準日等について
当社は、本株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 22 年 12 月4日
(土曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会において議決権
を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告(以下「本基準日
設定公告」といいます。
)をいたします。
(1) 基 準 日

平成 22 年 12 月4日(土曜日)

(2) 公 告 日

平成 22 年 11 月 20 日(土曜日)

(3) 公告方法

電子公告(当社ホームページに掲載いたします。


http://www.kokusaihoei.co.jp/ir/denshikoukoku/index.html
2.本株主総会の日程・付議議案等について
当社は、平成 22 年9月 28 日付け「支配株主である東宝株式会社による当社株式に対する公開買付けの
実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会に
おいて、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を
会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②上記①による変更後の定款に対し、当社が発行する全て
の普通株式に全部取得条項(会社法第 108 条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。
)を
付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の当該株式の全ての取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付
すること等の議案を付議する予定です。本臨時株主総会において上記①の議案が決議されますと、当社は会
社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②の定款の一部変更を行うためには、本臨時株主総会
の決議のほか、会社法第 111 条第2項第1号により、本種類株主総会の決議が必要になります。そのため、
当社は、本臨時株主総会と併せて本種類株主総会を開催することを予定しており、本基準日設定公告により、
本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を定めるための基準日
も設定しております。
なお、本株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお
知らせいたします。
以 上


Origin: 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

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