定款の一部変更に関するお知らせ

9736 白青舎

 2012年05月29日15時10分


平成24年5月29日
各位






代 表 者 名
問い合せ先




株式会社







取締役社長・・・筒 井 龍 次
(JASDAQ:コード番号 9736)
執行役員 人事総務部長
・・・・・・・・堀 尾 忠 男
( 0 3 )5 8 2 2 - 1 5 6 1

定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成24年5月29日開催の取締役会において、平成24年6月28日開催予定の第58回定時
株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の目的
(1) 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取
締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除する
ものであります。
(現行定款第 20 条)
(2) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことが可
能となるよう変更するものであります。
(変更案第 37 条、同第 38 条の新設)
これに伴い、
規定の内容が重複する条文を削除するものであります。
(現行定款第 37 条、同第 38 条の
削除)
2.変更の内容

(下線は変更部分を示します。

変 更 案
第4章 取締役および取締役会

現 行 定 款
第4章 取締役および取締役会
第 18 条~第 19 条 (条文省略)

第 18 条~第 19 条 (現行どおり)

(取締役の任期)
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
会の終結の時までとする。
2 補欠または増員によって選任された取締役の任
(削 除)
期は、他の取締役の残任期間と同一とする。

第6章 計 算
第 36 条 (条文省略)

第6章 計 算
第 36 条 (現行どおり)
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